Den økonomiske byrde i Hongkongs kryptoskandale er nået op på HK$1,2 milliarder (US$154 millioner), hvilket gør det til den største finansielle svindelsag i byens historie. Over 1.600 investorer er blevet påvirket, hvilket understreger de risici, som lokale detailinvestorer står over for i den blomstrende verden af kryptovaluta. Sagen kommer, mens Hongkong forsøger at omdanne sig selv til et virtuelt aktivhub, og skandalen tester byens evne til at beskytte investorer samtidig med at den holder trit med kryptoindustrien.
Det kommer frem, at det kommercielle kriminalitetskontor i Hongkong har modtaget klager fra 1.641 investorer, hvor tabene samlet beløber sig til HK$1,19 milliarder. Ofrene inkluderer uerfarne kryptoinvestorer, der faldt for løfterne om høje afkast, som blev tilbudt af JPEX, firmaet i centrum for skandalen. Politiet har anholdt otte personer i forbindelse med den påståede svindel, indefrosset bankkonti med HK$15 millioner og beslaglagt tre ejendomme til en værdi af HK$44 millioner.
JPEX, som begyndte at operere i 2021, annoncerede i vid udstrækning i Hongkong og blev endda en platin sponsor for Token2049, en stor kryptokonference. Firmaet påstod fejlagtigt at have ansøgt om en licens til en kryptovalutahandelsplatform i byen, hvilket førte til en offentlig advarsel fra Securities and Futures Commission (SFC). SFC har øget indsatsen for investoruddannelse for at øge opmærksomheden om de risici, der er forbundet med at investere i uregulerede eller udenlandske kryptobørser.
Skandalen understreger behovet for due diligence på potentielle sponsorer og vigtigheden af gennemsigtighed i den regulerende licensproces. Hongkong har for nylig implementeret rammer for regulering af kryptobørser og har givet eksisterende børser en graceperiode på et år til at overholde reglerne og ansøge om licenser. Indtil videre er kun to børser blevet godkendt af SFC til at tilbyde handel med virtuelle aktiver til både professionelle og detailinvestorer.
Hårdhåndteringen af JPEX kan gavne licenserede firmaer, da det viser, at ulovlige aktører vil stå over for hård handling fra regulerende myndigheder. Efterforskningen af kryptoskandalen er stadig i gang, og yderligere anholdelser er ikke udelukket. Hongkong-politiet vil udlevere personer tilbage til byen, hvis de har begået forbrydelser i forbindelse med sagen.
Kilder: South China Morning Post, Bloomberg