Sam Bankman-Fried, kas agrāk bija atzīts kriptovalūtu nozares nozīmīgs spēlētājs, tagad saskaras ar kriminālpārkāpumu apsūdzībām, un viņa prāva ir sākusies Ņujorkā. FTX bijušais izpilddirektors, kas ir bankrots kriptovalūtu biržā, tiek apsūdzēts par ķēdes defraudēšanu, vērtspapīru krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Ja viņš tiks notiesāts par visiem noziegumiem, Bankman-Friedam varbūtībā nākties pavadīt vairāk nekā 100 gadus cietumā. Viņa vecāki, kas ir Juridiskās zinātnes profesori no Stenfordas, ne vainīgi viņa vietā.
Prāva tiks veikta divās daļās, ar pirmo prāvu fokusējoties uz septiņiem nozieguma parādījumiem, kas saistīti ar Bankman-Frieda kriptovalūtu impērijas sabrukumu. Prokurori apgalvo, ka viņš izmantojis miljardiem dolāru klientu līdzekļu personiskām iepirkšanām, ieskaitot luksusa nekustamo īpašumu iegādi un zaudējumu segšanu savā kriptovalūtu hedge fondā Alameda Research. Valdība arī apgalvo, ka Bankman-Fried krāpis FTX investorus, apklusinot šo noziedzīgo shēmu. Turklāt, viņš tiek apsūdzēts par klientu līdzekļu izmantošanu politisku kampaņu ziedojumiem.
Prāvas ilgums tiek prognozēts līdz sešām nedēļām, ar prokuratūru prezentējot savu lietu četru nedēļu laikā, bet aizstāvjiem sekojošajā nedēļā vai divās. Liecinieki, tostarp bijušie galvenie padomdevēji FTX un Alameda, kā arī Bankman-Frieda bijusī draudzene un bijušais labākais draugs, kuri ir atzinušies vainīgi un sadarbojušies ar ASV prokuratūru, sniegs liecības.
Bankman-Fried atrodas aizturējumā kopš augusta, tam tika atņemts ķīļa naudas statuss liecinieku nelīdzsvarotības dēļ. Viņa aizstāvji var ierosināt “padoms no advokāta” argumentu, apgalvojot, ka viņš balstījās uz FTX juristu padomiem un nebija apzināts, ka viņa rīcība ir nelikumīga.
Šī prāva ir pirmā divām, ar otru prāvu, kurā apskatīs papildu apsūdzības, kas izvirzītas pēc Bankman-Frieda ekstradīcijas no Bahamu, plānots marts 2024. gadā.
Bankman-Frieda gāšanas cēlonis, kurš pirmām kārtām piesaistīja uzmanību ar savām arbitrižas tirdzniecības stratēģijām, iespējams, var izsekot viņa iesaistīšanai tā sauktajā Kimchi Swap. Aiztverot bitkoina cenas nesakritības dažādās biržās, Bankman-Fried redzēja iespēju veikt arbitrižas tirdzniecību. Tas noveda pie Alameda Research izveides un peļņas gūšanas no šīs darbības, iegūstot ievērojamus ienākumus. Tomēr viņa panākumi bija īslaicīgi, kas izraisīja viņa impērijas sabrukumu un turpmākās juridiskās problēmas, ar kurām viņš šobrīd saskaras.
Avoti:
– Sākotnējais raksts
– Papildu informācija pievienota palīgam