Finančna služba (FSC) Mauritiusa je preklicala poslovne in investicijske licence Emerging India Fund Management Ltd (EIFM), lastnika kontrolnih delnic dveh skladov s sedežem na Mauritiusu. Do tega ukrepa je prišlo med tekočo preiskavo tujih vlagateljev družbe Adani pod zakonom o preprečevanju pranja denarja (PMLA). FSC trdi, da je EIFM kršil več določb zakonov o pranju denarja in korporativnem upravljanju.
Po navedbah FSC je EIFM kršil določbe zakona o finančnih storitvah, zakona o vrednostnih papirjih, predpise o finančni obveščenosti in preprečevanju pranja denarja ter kodeks o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Dva sklada, ki jih je držal EIFM, sta imela pomembne deleže v družbah Adani Power Limited, Adani Transmission Limited in Adani Enterprise Limited.
Ukrepanje FSC je bilo izvedeno osem mesecev pred eksplozivnimi razkritji, ki jih je objavil ameriški prodajalec, Hindenburg, proti Adani Group. Hindenburg Research je trdil, da je Adani Group vpletena v računovodsko goljufijo, manipulacijo s cenami delnic in nepravilno uporabo davčnih oaz. Po teh obtožbah je Vrhovno sodišče naložilo indijski agenciji za vrednostne papirje in borzo (SEBI), naj preuči zadevo.
OCCRP, neprofitno globalno omrežje preiskovalnih novinarjev, je tudi razkrilo, da je bilo v delnice Adani Group vloženih milijone dolarjev prek skladov na Mauritiusu. Trdijo, da je to zamajalo povezave z domnevnimi poslovnimi partnerji družine Adani. Adani Group je močno zanikala te obtožbe.
Vir:
– The Indian Express
– OCCRP